张家港破获一起特大骗取出口退税案 挽回损失数百万

编辑: 发布时间:2018-09-12 浏览:

人民网北京10月25日电  近日,根据公安部、国家税务总局“8.27”集中打击骗取出口退税违法犯罪行动统一部署,江苏张家港市公安局经侦大队经过缜密经营,一举破获了一起特大骗取出口退税案件,涉案金额达1.38亿,税款达2000多万,抓获犯罪嫌疑人8名。

据了解,2012年6月至2013年5月期间,犯罪嫌疑人张某利用自己经营的张家港市华韵服饰有限公司以及注册成立的空壳公司张家港市隆华服饰有限公司、苏州苏韵进出口有限公司,伙同周某、程某等人经事先预谋,由张某负责虚开服装成品增值税发票、开具虚假外销发票、做账做册,周某负责购买真实出口货物信息“配货”报关、通过“地下钱庄”操作境外资金入境,程某负责购买服装原材料增值税发票,后采取虚构货物出口业务的手段,以自营出口和委托代理出口等方式,骗取国家出口退税款。

从2012年6月至2013年4月,该骗税核心团伙从江苏、湖北、河南等地虚开进项增值税发票712份,价税合计8670万,税额1260万,向江苏、浙江、广东等地虚开销项增值税发票582份,价税合计5130万,税额743万,仅在张家港一地就已向国税部门骗取出口退税700万。该骗税团伙以地域为纽带,通过分片包干,化解骗税各个复杂环节,形成层级分明、分工明确、流水作业的成熟骗税链条。

因案情重大且涉及多个省市,张家港市公安局及时报请公安部发起集群战役并及时收网,成功阻止了该团伙利用浙江嘉兴3家外贸企业采取相同手段骗取出口退税,减少国家税款损失300多万。

目前,专案组经过努力,已有6名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕,挽回国家税款损失数百万元,张家港市公安局正会同国税部门对该案进行进一步调查。

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